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標題: 反詐系列報道丨建行臺州金清支行成功堵截一起電信詐騙案 [打印本頁]

作者: 李木魚 時間: 2023-8-5 08:38
標題: 反詐系列報道丨建行臺州金清支行成功堵截一起電信詐騙案
　　近年來，電信網絡詐騙案件頻頻發生，臺州建行根據國家金融監督管理總局浙江監管局反詐工作指示要求，在打擊電信詐騙工作上一直篤行不怠。
　　建設銀行臺州金清支行積極履行社會責任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識，共同守住老百姓的“錢袋子”。
　　日前的一個中午，一名男子攜帶現金和銀行卡來到建設銀行臺州金清支行，想要辦理一筆4萬元的轉賬業務。
　　“如果錢已經匯出去了是否可以退回?”在柜面人員審核時，男子略帶遲疑地問了一句。
　　“如果匯款時的賬號和名字沒有錯誤的話，錢是不會退回的?！蹦凶拥囊蓡栆鹆斯衩嫒藛T的警覺，她立馬追問男子是否認識收款方，卻得到了否定的答案。
　　聽到這里，柜面人員懷疑男子可能遭遇了詐騙，并立即向主管匯報。隨后，該行工作人員來到男子身邊詢問細節。
　　經過溝通，該行工作人員了解到，近期該男子在網絡上看到一條“投資高收益”的信息，并很快與對方取得聯系。最開始，對方給了一個網址，進入網址后可以進行充值成為會員，并承諾該網址里的錢是可以提現的。當男子初次“提現”成功后想要再次“提現”，對方卻聲稱出現了“技術故障”，需要充值更多的錢才能繼續提現。當天上午，男子已陸續從他行賬戶中將8萬元充值到該網站，后來對方又催促男子需再充值4萬元。
　　“這是一起典型的電信詐騙!”該行工作人員立馬阻止男子繼續匯款，并立刻報警。
　　隨后，該行工作人員向男子普及了防詐騙宣傳金融知識，告知其轉賬的風險，并協助其下載了反詐APP。
　　民警趕到后，該男子表示，自己沒有意識到這是電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時提醒才避免損失4萬元。(文/鄭姿穎)

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