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標題: 反賭反詐系列報道丨臺州九峰建行成功攔截一起可疑賬戶取現交易 [打印本頁]

作者: 臺州城市網 時間: 2024-2-1 15:32
標題: 反賭反詐系列報道丨臺州九峰建行成功攔截一起可疑賬戶取現交易
　　日前，一個外地男子持銀行卡和身份證來到建設銀行臺州九峰支行，告知工作人員想解控銀行卡賬戶，并取出卡內的1萬多元現金。
　　“我的銀行卡被暫停了非柜面業務，無法辦理微信、支付寶轉賬?！痹诠衩孓k理業務時，面對該行工作人員的詢問，該男子的回答略帶遲疑。
　　考慮到銀行卡被暫停非柜面業務的原因大多為涉及可疑交易，再結合男子的神態和表述，該行工作人員出于高度的職業敏感性，認真查看了該男子的賬戶交易明細。這才發現，該賬號一周內有200多筆交易，且交易客戶較多。這時，該行工作人員意識到該賬戶極大可能涉及到可疑交易。
　　隨后，該行工作人員按照流程，詢問男子交易原因及交易對象。這時，男子自稱自己是外省某公司的采購員，平時交易主要用于公司的日常采購，但是談到交易對象時，有的稱是朋友，有的卻不認識。整個交流過程中，男子回答含糊其詞。
　　結合此前的反詐培訓，該行工作人員意識到該男子存在涉詐事件，一邊在柜面穩住男子，并向主管匯報，主管立刻報警。
　　10分鐘后，當地民警趕到網點，對男子進行盤問，并查看其手機記錄，直至把男子帶走調查。
　　臨近春節，各類詐騙案件增多，建行黃巖支行遵照國家金融監督管理總局浙江監管局反詐工作要求，強化日常監管，重視風險防范，其所轄網點認真履行反洗錢盡職調查義務，核實好客戶身份信息，充分發揮營業網點“第一道防線”作用，提升員工反詐能力，加強防范電信詐騙知識宣傳，維護好金融消費者權益，保護群眾財產安全。
　　文/官勤敏

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