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標題: 守護客戶“錢袋子”系列報道丨建行黃巖支行：“火眼金睛”識騙局 [打印本頁]

作者: 臺州城市網 時間: 2024-3-15 09:37
標題: 守護客戶“錢袋子”系列報道丨建行黃巖支行：“火眼金睛”識騙局
　　“這個真的是詐騙平臺!你們都有一雙火眼金睛，及時提醒了我，我才沒被騙。”日前，60歲的李大伯來到建行黃巖支行網點，找到了該行工作人員表示感謝。
　　幾天前，李大伯拿著銀行卡到建行黃巖支行網點取現1000多元，因銀行卡被暫停了非柜面交易，網點大堂經理指引他到窗口辦理。
　　在辦理過程中，憑著對暫停非柜面交易可能涉及可疑交易的職業敏感性，該行工作人員查詢了李大爺的賬戶交易明細，發現有兩筆資金的金額為100元、200元，分別由某科技有限公司、某網絡科技有限公司匯入，備注為資金下發，有些可疑。
　　“大伯，這兩筆錢是誰匯給你的?”聽到李大伯說這兩筆資金為“福利彩票軟件”提現時，工作人員立馬讓李大伯打開手機上的“福利彩票軟件”查看。
　　操作時，李大伯是通過瀏覽器鏈接進入軟件的，而該鏈接是從短信發來的信息獲得的。
　　李大伯告訴工作人員，他平時在這個平臺下注2元至10元不等，一天可開獎無數次，并且平臺上有“好人心”提示下注中獎數字，他也根據提示后下注，嘗到了“甜頭”。此次李大伯打算將中獎資金取現后，再下注更多錢以獲得更多的大獎機會。
　　當前，網絡詐騙案件高發，國家金融監督管理總局浙江監管局發布關于防范虛假網絡投資理財類詐騙的風險提示。工作人員經過反詐培訓，馬上意識到這可能是一起網絡彩票詐騙案件，該“福利彩票軟件”疑似彩票釣魚詐騙平臺。經過查詢，給李大伯匯款的公司的經營范圍并未涉及福利彩票。隨后，工作人員提醒李大伯不要再在該平臺上匯錢并解綁銀行卡，以防受騙。同時，把情況反饋到反詐中心，反詐中心讓李大伯到派出所確認該平臺真實性。
　　李大伯到當地派出所明確了這個“福利彩票軟件”是詐騙平臺，并立即解綁了銀行卡。隨后，李大伯回到建行黃巖支行網點，對該行工作人員表示感謝，出現了開頭的一幕。
　　文/官勤敏

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