近日，建設銀行溫嶺橫峰支行柜臺前上演了一場攔截“大戲”。客戶李先生神色慌張地沖到柜臺前，急促地喊道：“快！給我取1650元！”他眼神躲閃，每隔幾秒就瞥向四周，急促的語氣讓柜員陳佳偉心頭一緊。
“先生，您別急，因反詐要求我們需要核實賬戶信息，請您先輸一下密碼！”陳佳偉迅速調取了李先生的賬戶交易明細，發現這筆資金的來源和到賬時間存在明顯異常，結合系統提示的賬戶狀態，多年的柜面經驗讓他瞬間警覺。
“給您轉賬的趙先生是……”陳佳偉看似隨意的提問，讓李先生瞳孔驟縮：“是……是我哥！他借給我的！”并匆忙展示微信聊天記錄，言語間的慌亂讓陳佳偉更加確信事有蹊蹺。
陳佳偉不動聲色，暗中向主管江巧麗遞了個眼神。兩人以“確認資金用途”為由，經過李先生同意后通過微信聯系上轉賬方趙先生。
電話接通瞬間，對面傳來困惑的男聲：“我給李先生轉錢？沒這回事啊！我剛剛在一個人的指導下匯了一筆款……”趙先生的聲音逐漸遲疑：“你們問這個干嘛？”
話音未落，李先生突然起身撞翻椅子：“不取了！”陳佳偉馬上站起身：“李先生，這筆資金涉及異常交易，我們需要進行封存。”打印機吐出業務申請書時，李先生的指尖還在顫抖。最終在警方介入調查后，真相逐漸清晰——這是一起利用“傀儡賬戶”轉移資金的詐騙鏈條，趙先生被蒙騙充當了轉賬工具人。
這場耗時37分鐘的“現金保衛戰”，不僅是銀行人對異常交易“零容忍”的專業堅守，更折射出金融防線的關鍵價值。建設銀行溫嶺橫峰支行用“流程核查+跨崗聯動”的組合拳，印證了每個銀行柜員都是流動的“風控雷達”——在數字時代的資金暗戰中，他們以敏銳嗅覺織密安全網絡，讓可疑交易都無處遁形。
文/李湘
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