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標(biāo)題: 郵儲銀行玉環(huán)市雙港路支行成功堵截一起冒名開戶事件 [打印本頁]

作者: 小兔乖乖 時(shí)間: 2018-11-21 10:07
標(biāo)題: 郵儲銀行玉環(huán)市雙港路支行成功堵截一起冒名開戶事件
　　11月22日，郵儲銀行玉環(huán)市雙港路支行成功堵截了一起冒名開戶事件，從源頭上防范了金融詐騙案件。
　　14點(diǎn)左右，一年輕男子持身份證來玉環(huán)雙港路支行開戶，在ITM機(jī)上人臉匹配不通過后，客戶持身份證到柜面來開戶。柜員核對客戶身份證件后發(fā)現(xiàn)有異樣，隨后叫當(dāng)班綜柜一起核對，核對中要求客戶報(bào)出身份證號以及家庭住址，客戶對答如流，不過在回答的過程中對地址“鄱陽縣”，他讀作了“番陽縣”，更加引起了柜員的警惕，隨后柜員讓該客戶報(bào)之前預(yù)留的號碼，客戶報(bào)不出來，這樣更進(jìn)一步證實(shí)工作人員的懷疑。營業(yè)主管在隱蔽地方撥打系統(tǒng)錄入的預(yù)留號碼，通過電話了解到客戶是2012年6月在江西丟失身份證，而他本人從未來過玉環(huán)。其他的柜員用手機(jī)在隱蔽處電話告知玉城支行行長，并讓大堂經(jīng)理爭取拖延客戶，同時(shí)撥打了報(bào)警電話，通知公安局立即出警。5分鐘后，4名公安人員到達(dá)玉城支行網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)過一番盤問，確認(rèn)了相關(guān)事實(shí)，將該名男子帶回公安局進(jìn)行進(jìn)一步審查后給予其行政處罰。
　　近年來，金融風(fēng)險(xiǎn)事件頻繁發(fā)生，作案手段層出不窮，郵儲銀行玉環(huán)市支行嚴(yán)把風(fēng)控關(guān)，守好第一道風(fēng)險(xiǎn)防線。一方面定期組織柜面人員進(jìn)行客戶身份識別及柜面操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的培訓(xùn)，切實(shí)提高柜面人員對匿名、冒名開戶的風(fēng)險(xiǎn)防范能力;另一方面加強(qiáng)宣傳力度，定期推廣反洗錢等相關(guān)知識，增強(qiáng)民眾的警惕意識和專業(yè)知識，使不法分子無處遁形。

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