我的法援故事—— 天上不會掉餡餅 金融投資有風險

　　近年來，在全國金融創新的大潮之下，各種P2P公司如雨后春筍一般，遍地開花。在遍地開花的同時，P2P暴雷也時有發生，一些被異化、被妖魔化的新型金融，紛紛包裹著合法的外衣，作為一個普通小老百姓沒有火眼金睛，根本無法辨別，很多投資人血本無歸，家庭妻離子散，甚至很多P2P案件的被告人都無法認識到自己的行為有可能構成犯罪。
　　南京易乾寧公司，自2010年成立以來，打著p2p的幌子，在全國各地設立兩百多家分公司，非法吸收公眾存款近200億，一夜之間資金鏈斷裂，公司高層逃離出境，各個分公司負責人、總監、團隊長及理財經理紛紛下獄，易乾寧黃巖分公司也不例外。而我的當事人金某就是黃巖分公司的團隊長之一，事發前，他甚至并不清楚自己從事的工作已經觸犯了法律。
　　該案系南京總公司自上而下實施的單位犯罪，公司內部有嚴格的培訓制度、績效考核制度，有著完整的人員結構，從高層到底層，從總公司到分公司，均具有較為嚴密的組織體系。公司對外宣稱專業從事財富管理服務，業務廣泛涉及高端IT、大型制造業、海外投資等。經過多年發展，公司運作模式已經非常成熟。根據2019年1月30日《最高法刑三庭有關負責人就審理非法集資刑事案件有關問題答記者問》“按照區別對待的原則，對涉案人員分類處理。重點懲處非法集資犯罪活動的組織者、領導者和管理人員，包括單位犯罪中的上級單位(總公司、母公司)的核心層、管理層和骨干人員，下屬單位(分公司、子公司)的管理層和骨干人員，以及其他發揮主要作用的人員。對于參與非法集資的普通業務人員，一般不作為直接責任人員追究刑事責任”的規定，除了業務員之外，團隊領導均要被追究刑事責任。
　　我的當事人金某原本是搞模具加工的，有著自己正當的職業和收入，當團隊長的原因主要是為了是照顧朋友的情面，其名下的理財經理都是別人掛他名下的，一直到案發，金某的朋友曾向他承諾的回報金某也都不曾收到。金某雖有團隊長之名，卻沒有行使管理職責之實，也并未從中取得利益。
　　其實不只是金某，本案的很多理財經理、團隊長、總監，甚至連分公司負責人都不知道公司在實施犯罪行為，他們甚至拉自己的親戚朋友、鄰居同學來公司存款，直至案發，他們自己都還有幾十萬的錢存在總公司。庭審時，法庭內外，一片哭嚎，有的為自己的血汗錢而落淚，有的為親人的鋃鐺入獄而悔恨，直至法庭宣判，依然有人在喊冤叫屈。
　　承辦該案，深感責任重大，一邊是無辜的廣大投資者，一邊是“無辜”的被告人，一邊是巨額財產無法追回，一邊是按月拿工資收提成，一邊要為被告人作出有理有節的法律辯護，另一邊也要照顧到廣大投資人的情緒，否則矛盾激化將非常不利于社會穩定。在多次會見被告人、充分了解案情的基礎上，我整理出思路，制作了一張詳細的表格，將每個業務員的掛名情況、收入情況均做了統計和說明，方便法庭查看，并詳細制作了辯護意見。庭審時，我從單位犯罪、主從犯、自首、認罪悔罪態度好、主觀惡性低等多方面、多維度進行了充分的辯護，同時將全國各地類似案件的判決整理歸檔，以表格的形式向法院呈現，作為定罪量刑的參考。最終，法庭經過開庭審理，作出了三年三個月判決。
　　宣判后，我去看守所回訪金某，金某表示服判，雖然自己一開始不知情，不知道這是犯罪行為，但也到底觸犯了法律，給很多民眾造成了經濟上的損失，自己愿意承擔法律后果，不會上訴，同時也對法援律師的工作予以了充分的肯定與感謝。
　　一個案件落下了帷幕，然該案對于我個人的警醒不可謂不深。大家都不認為是犯罪的行為不一定就是合法的，任何的僥幸心理和一時的貪婪都不能有，正所謂法網恢恢疏而不漏，天上沒有掉餡餅的事情，把握好分寸，把握好尺度，堂堂正正做人，踏踏實實做事，人間正道是滄桑。

　　黃巖區法律援助中心 浙江銀馬律師事務所 李雪云

了解一下
來自: Android客戶端

來自: Android客戶端

了解一下
來自: Android客戶端