我的法援故事第865輯——謹防網絡投資騙局

網絡投資 小心有詐

　　隨著電信網絡的發展，人們逐漸通過網絡平臺進行投資理財，這樣比較方便快捷，在手機上就能操作，但是有些犯罪分子卻絞盡腦汁鉆空子，以投資的名義實施詐騙之實。近日，臺州市法律援助中心受理了一起電信網絡詐騙案。

布局嚴密 層層分工

　　2019 年 9 月至 2020 年 1 月，劉某、陳某等人先后召集了國內各地六十余人趕赴馬來西亞，在馬來西亞雪蘭莪州成立了一個架構較為嚴密的電信網絡詐騙犯罪集團。該詐騙集團實行統一管理，集中吃住，層級分明且分工明確，公司內設總監(大組長)經理(小組長)，業務員，后勤保障人員等職級。總監、經理、組員除底薪外，達到指定業績目標后還可以按照詐騙的金額拿提成。該些詐騙人員首先通過微信尋找國內目標客戶并建立微信群，群內聊天話術系通過總監、小組經理、組員層層下發到客戶群內，各組組員通過在群內利用話術扮演炒股老師、老師助理、水軍等角色互相配合以獲取客戶信任，最終誘導客戶在該犯罪集團操控的 ERP 數字貨幣交易平臺進行投資充值從而騙取客戶的錢款，為使客戶能在平臺里大量充值，該平臺前期可以提現，后期關閉提現功能卷走客戶資金實施詐騙。已查實被害人被騙金額達人民幣850 萬余元(以下幣種均為“人民幣”)。其中以被告人諶某為經理的小組騙取被害人共計 43 萬余元。鄧某非法獲利 1.2 萬元許。

援助律師辯護獲緩刑

　　我接受臺州市法律援助中心的指派，擔任被告人鄧某的辯護人。與鄧某溝通會見后，了解到鄧某在過程中有護照被扣回不了國，其在外國沒有生活來源，不得已繼續工作，其系初犯，在與檢察院溝通以及鄧某溝通后，鄧某做認罪認罰，并繳納了退賠款3.5萬元，庭審過程中，本人提出請求減輕處罰并適用緩刑的辯護意見。法院認為鄧某作為集團成員，共同參與利用電信網絡實施詐騙，數額特別巨大;鄧某系從犯，依法予以減輕處罰，鄧某到案后均能如實供述犯罪事實，依法予以從輕處罰;鄧某自愿認罪認罰，依法予以從寬處理，最終認定被告人鄧某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元。

律師提醒

　　天上不會掉餡餅，別指望一本萬利，坐享其成。發現被騙時及時止損，切莫繼續轉賬造成更大損失。

　臺州市法律援助中心

浙江利群律師事務所 蔡婉瑛

　　來源：臺州司法