“我就是取個錢，你們怎么這么慢？”日前，在建行臺州金清支行營業大廳，一位中年婦女坐在柜面窗口前催促著，神色有些急切。
原來，該女子持外地建行卡來柜面取現。接過卡后，該支行經辦柜員小余按照“一查二詢三處”的要求開始核查。
這一查，發現了異常。
“您的賬戶在9月25日收到了一筆5萬元的匯款，當天就通過柜面和ATM機全部取走了。次日，您的賬戶又收到了另一筆5萬元的匯款，并再次通過ATM機取現了2萬元?！毙∮嘁贿厼g覽著系統內容，一邊開始詢問資金情況。
“哦，那兩筆錢是我家人的前老板和現老板匯給我的，我兒子過兩天要結婚，要送彩禮的?！痹撆勇牶笥行┗艔?，但很快又恢復了平靜。
聽完女子的解釋，小余心中卻更加警覺。考慮到這些交易快進快出，且取現的網點均不同，不符合正常交易習慣。小余叫來營運主管進行雙人研判，并再次詢問了這兩筆交易的轉賬人以及用途。這時，該女子已經有些不耐煩，但還是勉強回答了問題。
當小余進一步核查時，發現該女子賬戶第二筆匯入的交易對手卡屬于涉詐收款卡，存在“跑分”嫌疑。此時，該支行工作人員意識到，眼前的這位其貌不揚的中年婦女可能存在問題。
為了穩住該女子，該支行工作人員先是以電腦系統卡頓為借口拖長時間。然后立刻向上級行反映情況，并向公安部門報案。
“你們還辦不辦業務，不能取的話，把身份證和銀行卡還給我。”隨著時間流逝，該女子再次催促道。
隨后，民警迅速趕到網點，及時將該女子控制，當場提取了相關證據。目前，案件還在進一步偵辦中。
文/葉琳燕 張鵬
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