11月22日，郵儲銀行玉環(huán)市雙港路支行成功堵截了一起冒名開戶事件，從源頭上防范了金融詐騙案件。
14點左右，一年輕男子持身份證來玉環(huán)雙港路支行開戶，在ITM機上人臉匹配不通過后，客戶持身份證到柜面來開戶。柜員核對客戶身份證件后發(fā)現(xiàn)有異樣，隨后叫當班綜柜一起核對，核對中要求客戶報出身份證號以及家庭住址，客戶對答如流，不過在回答的過程中對地址“鄱陽縣”，他讀作了“番陽縣”，更加引起了柜員的警惕，隨后柜員讓該客戶報之前預留的號碼，客戶報不出來，這樣更進一步證實工作人員的懷疑。營業(yè)主管在隱蔽地方撥打系統(tǒng)錄入的預留號碼，通過電話了解到客戶是2012年6月在江西丟失身份證，而他本人從未來過玉環(huán)。其他的柜員用手機在隱蔽處電話告知玉城支行行長，并讓大堂經理爭取拖延客戶，同時撥打了報警電話，通知公安局立即出警。5分鐘后，4名公安人員到達玉城支行網(wǎng)點，經過一番盤問，確認了相關事實，將該名男子帶回公安局進行進一步審查后給予其行政處罰。
近年來，金融風險事件頻繁發(fā)生，作案手段層出不窮，郵儲銀行玉環(huán)市支行嚴把風控關，守好第一道風險防線。一方面定期組織柜面人員進行客戶身份識別及柜面操作風險點的培訓，切實提高柜面人員對匿名、冒名開戶的風險防范能力;另一方面加強宣傳力度，定期推廣反洗錢等相關知識，增強民眾的警惕意識和專業(yè)知識，使不法分子無處遁形。
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