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建行溫嶺大溪支行成功攔截一起涉賭資金轉移 “來，幫我把卡里所有錢都取出來！” “你好，請問要取多少錢？” “不知道，有多少取多少。” …… 近日，一位湖北年輕小伙田某來到建行溫嶺大溪支行，一坐到窗口前就急匆匆地讓該支行柜員取錢。 當該支行柜員按照流程詢問時，田某卻含糊其詞。于是，該柜員告知先幫他查看余額及賬戶明細。 經過查詢，該支行柜員發現田某的銀行卡賬戶當天有一筆來自青島某建筑勞務公司的3000元交易。 考慮到此交易可能存在疑點，該柜員隨即呼叫了營運主管。 “這筆錢是誰轉給你的？”營運主管裝作閑聊地問道。 “不知道！”田某不假思索地回答，隨即又一臉不耐煩地表示：“這是貨款，我做生意的，急用，你別問那么多，我是正經的生意人，別磨蹭，趕緊取給我！” 明明系統顯示這筆資金來自于建筑勞務公司，田某卻稱是貨款。該支行營運主管認為這筆資金可能存在問題，于是繼續追問田某是做什么生意的。 “我，我就是做普通小生意的，我賣水泵配件的！”此時的田某有些吞吞吐吐。 當該支行營運主管繼續追問該筆交易的具體發貨單和付款方信息時，田某又改口了，稱這筆錢是網上玩游戲賺來的。并開啟軟磨硬泡模式，要求銀行工作人員給他取款。 憑借多年的反詐工作經驗，該支行營運主管此時已確認這筆取現交易存在異常。于是他以業務需要授權為由，安撫住田某。 隨后，該支行營運主管撥打了96110反詐中心電話。反詐中心獲悉后，立即通知溫嶺公安局大溪派出所出警，帶走田某回去協助調查。半小時后，該支行接到派出所電話反饋：田某賬戶資金確系涉賭資金。隨即，該支行按規定給田某的銀行賬戶設置只收不付管控。 憑借對異常可疑情形高度警覺、專業核實、妥善處置，建行溫嶺大溪支行成功堵截了該筆涉賭資金的柜面取現，充分發揮了網點柜面“第一道”防線的作用。（文/戚麟城 孫晶晶）
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